ING Bank unter Geldwäsche Meldepflicht-Verstoss-Verdacht. Ehemaliger EU-Kommissar Verdachts betroffen

ING Bank unter Geldwäsche Meldepflicht-Verstoss-Verdacht. Ehemaliger EU-Kommissar Verdachts betroffen

Breits im Dezember haben Le Soir und Follow the Money berichtet,  dass die ING Bank wegen des Verdachtes der Nichtmeldung eines Geldwäsche Verdacht steht.
Anlass ist ein Verdacht auf Geldwäsche gegen den Ex EU-Kommisar für Justiz (2019-2024), Didier Reynders, der über eine Dekade Bar-Einzahlungen und Lotteriescheine auf sein Konto eingezahlt haben soll.
Die National Bank Belgiens  hat nach den Dezember Medien-Berichten eine Untersuchung gegen ING Belgien eröffnet. Die Frage ist ob die Bank ihrer Pflicht zur Anzeige verdächtiger Transaktionen nachgekommen ist. Immerhin soll ING Belgien bereits 2018 verdächtige Aktionen auf dem Konto Reynders bemerkt haben, diese aber erst 2023 berichtet haben.

Quelle: Follow the Money vom 16.1.25 (aus engl. übersetzt:kmm)